优炫软件(430208):2023年第一次职工代表大会决议

公告编号：2023-004 公告编号：2023-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

【资料图】

一、会议召开和出席情况

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会会议于 2023年 1月 12日在公司会议室召开。会议应到职工代表 30人，实到职工代表 30人，会议由梁继良主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举梁尚波先生为第四届监事会职工代表监事，自 2023年 1月 31日起计算，任期三年，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。梁尚波先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2023-004 三、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2023年 1月 13日

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